Turkey: White Collar Crime, Anti-Corruption & Fraud

This article reframes corporate fraud as a systemic and behavioral phenomenon rather than individual moral failure.

On 25 December 2025, the Law Amending the Turkish Penal Code, Certain Laws, and Decree Law No. 631 was published in the Official Gazette, introducing Article 128/A to the Criminal Procedure Code and establishing a new regulation concerning banks, payment service providers, and Crypto Asset Service Providers.

Yabancı mahkeme ve hakem kararlarının tenfizi ile yabancı hakem kararlarının iptali davalarında en sık karşılaşılan itirazlardan biri...

Suçun maddi konusunu oluşturan belgeler, kişiler arasında kurulan hukuki ilişkilerin yürümesini sağlayan, bu hukuki ilişkileri kanıtlayan ve delil niteliği olan vasıtalardır.

Bugün (11.08.2023) tarihli Resmi Gazete'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde (Sıra No: 19) Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 24) ("Düzenleme") ile Bankaların tüzel kişileri uzaktan kimlik tespiti ile müşteri edinimi gerçekleştirebilmeleri için Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK") mevzuatı çerçevesinde ihtiyaç duyulan son düzenleme de gerçekleştirilmişti

This article examines the crime of fraud under Turkish law—a prevalent corporate offense that frequently triggers internal investigations and may result in criminal liability.

Transparency International released the 2023 Corruption Perception Index ("2023 CPI") on January 30, 2024. Widely regarded as the key reference point in this field...

The Central Bank of the Republic of Türkiye ("TCMB") has made updates to the Workplace Registration System ("İşyeri Kayıt Sistemi" or "İKS") Rules

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası A.Ş. ("TCMB"), ödeme işlemlerine ilişkin süreçlerin kolaylaştırılması ve ödemeler alanında dolandırıcılık ile kötü niyetli kullanım ...